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全国网上110报案中心-全国网络110报案中心-全国网上反诈平台中心

2020-5-11 12:14| 发布者: admin| 查看: 292| 评论: 0

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进入反诈中心,韩主任和同事们互道早安。在市长的强力推动下,各部门联席办公已经成为常态,除了公安、各大商业银行、非银行支付机构、通讯运营商的人,还设置了专门的“云坐席”,腾讯、阿里巴巴等各大互联网公司24小时、实时响应各地反诈中心的需求,以前各地民警飞来飞去调证的通知书、机票和拥挤的排队照片,已经成为全国反诈骗博物馆的陈列品了。

按照公务安排,韩主任早上九点去大礼堂参加全市的反诈骗宣传工作会议,这个会议由市委宣传部长主持,市长做重要讲话,全市各部门、各区和各街道领导都来参加,规格很高。走进会堂,看着主席台聚光灯下的座位,韩主任心里不免有一丝失落感。几年前,自己也能在那排座位中谋一个位置,但自从市领导亲自抓反诈工作后,自己就只能坐在下面当个听众了。

市长的讲话是韩主任起草的,每一句、每个字都经过反复推敲,所以与其说是来开会,不如说是来观察参会者的反应。这几年,市里面把反诈骗宣传工作纳入了政府绩效考核,占了2分的权重,各个部门、各个区县都在各显神通,做宣传的动力是足了,但是却显得有点乱,各个街道、派出所都非要搞自己的宣传阵地,公众号、抖音号、头条号,全部都整一个,但是却不管内容质量,只为了在年终总结中说自己在宣传方面有所作为。

所以,在市长的讲话稿里,韩主任特别写了这么一段话。“各地都有奔驰车4S店,为了让老百姓买奔驰车,他们会通过线上、线下多种渠道做广告,难道每个4S店都要花钱请明星做广告吗?当然没有必要,各地4S点只需要把好的广告素材拿过来,推广给老百姓看就可以了,所以,你们各区、各部门在搞宣传工作时,也要破除本位主义和狭隘的政绩观,把内容做得专业化、集约化,把渠道做得多样化”。

反诈骗的形势越来越好,但是各类会议的时间还是像以前一样长。开完会已经11点多了,韩主任被十几个街道办主任团团围住,争论上个月绩效考核那0.01分到底该不该扣,直到12点,才得以脱身。他刚准备去饭堂吃口饭,就接到了反诈中心的电话:有100万的大案,速回。

韩主任心中又惊又喜。惊的是,近几年在全国如此高压严打之下,竟然还有100万元的大案。喜的是,这个案件正好检验一下自己辛辛苦苦打造的反诈中心的能力水平,也测试一下国家层面推动构建的反诈骗快打快处机制的实力。所以,他饭都没吃,马上赶回了反诈中心,此刻,各部门、各岗位以及“云坐席”上值班的人全都到位了,各个摩拳擦掌。

值班长小陈汇报了案件经过:市民李女士,37岁,接了个冒充公检法的电话说她涉嫌犯罪,按要求转了30万到安全账户。然后又让她继续转钱,证明自己有赚钱能力,就又贷了60万,其中还遇到2个假贷款APP,被骗5万保证金。后来被银行催债的催得实在没办法,就想在网上找分兼职,就是去购物网站刷单买手机充值卡,没想到又是诈骗,再次被骗5万。经过侦察,骗子用的手机卡、银行账户都是购买的,初步判断骗子位置在缅甸。假APP、购物网站都还在进一步深挖中。

“很久没有遇到这么悲催的受害人了,也很久没有一次遇到几波骗子了”,韩主任心中不免感叹,但警情就是命令,他没有时间多想,马上开始做出部署。

第一,心理辅导组马上对受害人进行抚慰,避免其内心受到严重伤害。宣传组、督导组查清楚受害人住在哪个社区、工作在哪个社区,问问她平时有没有听过防骗宣传,如果没有,按照涉案价值对两个社区所属街道绩效考核,各扣0.5分。另请人民银行协调各大放贷银行,暂缓对其催缴还款。

第二,资金组、审计组迅速查清这些钱的流转渠道,无论这些钱经过哪张卡、哪个银行、哪个机构,一律穿透式冻结,保住受害人的资金。后期,对于不属于涉案资金的,再及时解冻。

第三,黑产调查组一队马上找到银行卡、电话卡的实际所有人,问清楚办卡过程,如果涉嫌买卖马上予以刑事拘留,对办理银行卡、电话卡的银行和通讯公司,开展联动调查,确属审核不严的,对其主要负责人予以行政处罚,情节严重的,直接拘留。黑产调查组二队要迅速查清虚假贷款APP的制作者,以及涉嫌刷单购物网站的合规性,迅速落地相关嫌疑人。

第四,马上连线国家反诈中心,申请启动“中国—缅北”联合打击犯罪机制,迅速查找犯罪窝点,尽快抓到这几个嫌疑人,并倒查这些犯罪嫌疑人是从国内哪个省份外出的,在每周一召开的国务院打击治理电信网络诈骗联席会议上通报,对嫌疑人所在市的绩效考核予以扣分。

事情安排完之后,反诈中心各小组开始行动,“云坐席”上的专家也都马上动了起来。因为现在全国反诈中心已经实现了各地、各部门情报联享、侦察联动、绩效联评,任何一个省市发生的案件,只要涉及本地、本部门的,都会当做自己的事情来办,年终考核时会计入各自成绩,所以工作人员几乎不用再去外地出差,大家立足本地,依托成熟的工作机制,干起来更有章法。

韩主任坐在值班席上,各小组人马陆续报送战果。

案件是从一个ATM取款突破的。因为现在ATM机上都装了指纹、虹膜识别系统,能够无感识别取款人是否为持卡人,很快就锁定了帮助犯罪团伙在境内取款的人。

各大互联网公司也很给力,顺藤摸瓜就发现了缅甸窝点的具体位置,缅北当地接到情报后,二话不说,直接把这几个骗子捆成一串交了出来,经过初步审讯,这些骗子因为前几年偷渡过来,没有办理护照,现在边境管得严了,根本回不去,只好重操旧业。不过,被抓到也挺好,今天晚上他们就能坐飞机到S市了。

资金组的调查也很顺利,涉及到的银行、第三方支付机构,全都无条件配合,恨不得把这个账号前三年的流水全部给查清、冻结掉,因为按照最新出的规定,那个银行、三方机构涉案的账户多,哪个银行就要拿出同等金额的资金,作为全国反诈骗公益基金,用来救助受害者、支持办案人员的工作。几个小时下来,一共冻结了3000多万的资金,基本上把这个犯罪团伙从业以来的所有收入全都冻住了。

黑产调查组工资也很高效,一举抓到了3个卖银行卡、电话卡的人,羁押在当地。督导组迅速摸清了受害人被骗的原因,原来这个李女士上周刚从国外回来,社区虽然上门做了宣传,但她觉得内容枯燥,根本没听到心里。

在各个组工作的同时,韩主任通过政法工作平台把案件进程同步给检察院、法院,并根据两院按审判要求提出的意见实时补充证据,完善程序,侦察的过程也成了审查、起诉的过程,如果不出意外,三两天就可以开庭宣判了。

事情基本处置完毕,韩主任这个时候才感觉肚子有点饿。他看看表,已经是下午5点了,而自己的午饭还没吃。但想起李女士这会可能正在经受内疚、自责、悔恨的折磨,韩主任让小陈通知李女士马上来反诈中心,他决定按照他的最高权限,启动先行给付被骗资金机制,就是在证据确凿、检法认可的前提下,把受害人被骗资金先行支付给受害人,避免案件破了、钱冻结了,但是受害人损失却迟迟挽回不了的情况。

很快,李女士就来到了反诈中心,但韩主任看来看去,这个李女士怎么和自己老婆长得这么像,难道自己的老婆有个失散多年的姐妹?他正在纳闷,忽然感觉自己的耳朵被人拧了一下,使劲揉揉眼睛一看,确定眼前站的就是自己的老婆。

只听到老婆厉声说道:“七八天不回家一趟,回到家就躲到书房研究你那些破案件,这都凌晨三点了,还不赶紧滚床上睡觉去。”韩主任脑袋顿时满是冷汗,他看了看旁边的日历,原来已经是“2020年4月1日”了……


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